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  【财经网讯】国投中鲁果汁股份有限公司（证券代码：600962，简称国投中鲁）于2025年12月30日发布了重要的公告称，为加强完善公司治理体系，响应最新监督管理要求，公司第九届董事会第12次会议审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行多项重要修订。

  本次修订主要是基于《上市公司治理准则(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等最新监管规定，结合公司实际经营管理需求，重点强化了党建工作要求、优化了治理结构及决策程序，旨在提升公司治理水平和规范运作能力。

  修订后的《公司章程》在党建工作、股东权利、决策程序等方面做了细化和完善，主要变化如下：

  修订前内容 修订后内容 第十三条：公司为党组织活动提供必要条件 第十三条：明确要求建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织工作经费 第四十六条：股东会职权包括对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议 第四十六条：细化为对公司聘用、解聘承办公司财务会计报告审计业务的会计师事务所作出决议 第四十六条：审议批准符合规定标准的交易行为 第四十六条：明确界定为日常经营活动之外的交易行为（提供劳务、财务资助除外） 第五十六条：党委发挥领导作用，设立委员会 第五十六条：新增配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费 第七十五条：党委前置研究讨论重大经营管理事项 第七十五条：新增党委要充分的发挥对重大经营管理事项的实质性把关作用，动态优化细化重大事项决策权责清单

  此外，章程修订还进一步明确了董事会在贯彻党中央决策部署、落实国家发展的策略方面的职责，要求董事会审议重大经营管理事项时需经党委前置研究讨论，并强调提高前置研究的质量和效率。

  为保障股东权利行使和决策透明度，《股东会议事规则》重点修订了会议通知披露要求和不正常的情况处理机制：

  信息披露强化：要求股东会通知需充分、完整披露所有提案的详细的细节内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释，涉及提案生效前提的需特别提示。

  不正常的情况应对：明确股东会出现无法正常召开、决议效力争议等情况时，公司需及时披露争议各方主张、公司现状及律师专项法律意见书，董事会需维护公司正常经营秩序并公平对待所有股东。

  《董事会议事规则》则新增了董事会异常情况处理条款，规定董事会不能正常召开或决议效力存在争议时，需及时披露有关信息及律师意见，确保公司治理的稳定性和透明度。

  公告显示，上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后将办理相应工商登记手续。国投中鲁表示，本次修订有助于加强完善公司治理结构，提升规范运作水平，符合公司长远发展的策略和全体股东利益。市场分析人士指出，此次修订体现了公司对最新监督管理要求的积极响应，尤其是党建工作与公司治理的深层次地融合，将为公司可持续发展奠定更加坚实的制度基础。

  根据公告安排，公司将在规定时间内召开股东大会审议上述议案，具体会议时间将另行通知。

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